GRAFIM S.A.
CUIT 30710151217 · SA · Mendoza · activa
- Domicilio legal: SAN MARTIN 469, MENDOZA, MENDOZA, 5500
- Constituida el: 15 de abril de 2006
- Actividad principal: Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.(CIIU 661999)
Situación BCRA
GRAFIM S.A. no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
Sanciones de organismos regulatorios
1 sanción registrada contra GRAFIM S.A. por organismos de control (UIF, CNV).
Sanción UIF — RESAP UIF N° 33/23
2022Sanción de la UIF por incumplimientos a las obligaciones de Prevención del Lavado de Activos (Ley 25.246). Tipo de sujeto obligado: Remesadoras de Fondos. Estado procesal: Firme.
Ver resolución oficial →Sanciones firmes publicadas por organismos regulatorios argentinos · ver listado completo