¡Escándalo Financiero! El BCRA va a fondo contra operadores del mercado

¡El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desatado una verdadera tormenta en el mercado financiero! Con una serie de Avisos Oficiales publicados, la autoridad monetaria cita a individuos y sociedades, activas y extintas, por presuntas infracciones cambiarias y financieras. La lupa del regulador no perdona, buscando transparencia y cumplimiento en un sector tan sensible.

Los expedientes que sacuden al mercado:

• Régimen Penal Cambiario: Darío Ariel DOFMAN (DNI 23.326.661) y Alberto BONELLI (DNI 12.632.287) deben comparecer en 10 días hábiles por el Expediente N° EX-2023-00263345-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario N° 8428, caratulado "BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo y otros", bajo la Ley 19.359. ¡La incomparecencia implica rebeldía!

• Agencias de Cambio bajo el foco: Areco Cambios SA (CUIT 30-71628180-5) y Pablo Gabriel DEL PRIORE (DNI 23.606.239) fueron emplazados por el Sumario Financiero N° 1672. Una resolución del 10/11/2025 los puso en la mira, conforme a las Leyes 18.924 y 21.526.

• Ex-agencia Mas Divisas también investigada: Ni el cese de operaciones exime. Mas Divisas SA (CUIT 30-71579240-7), junto a Tomás Gonzalo Duarte (DNI 35.630.219) y Ana María Navarro (DNI 6.413.703), son requeridos por el Sumario Financiero N° 1669. La resolución del 04/11/2025 inició este proceso. Se destaca la Feria Sumarial de enero 2026 para los plazos.

Impacto y advertencias:

Estas citaciones no son meros trámites; son un claro mensaje del BCRA. Buscan garantizar la integridad del sistema y castigar desvíos. Para los involucrados, las consecuencias pueden ser severas: desde sanciones económicas hasta inhabilitaciones o causas penales. La falta de presentación en tiempo y forma puede llevar a que los sumarios avancen sin defensa, resultando en fallos desfavorables. Es crucial que los citados actúen con celeridad y busquen asesoramiento legal.