¡Escándalo Financiero! El BCRA acorrala a poderosas casas de cambio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha un operativo de alto impacto en el sector cambiario, publicando una serie de edictos que citan y emplazan a varias agencias de cambio y a sus principales figuras. Los documentos exigen la comparecencia de los involucrados ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero para tomar vista de sumarios financieros críticos.

Los implicados y las acusaciones

Entre los citados se encuentran:

• Rosario Cambio S.A., junto a Héctor Oscar Chiappini (D.N.I. N° 14.143.999) y Teresa Orifici (D.N.I. N° 16.382.316), por el Sumario Financiero Nº 1636.
• Cambio Belgrano SRL (CUIT N° 30-71615342-4), y nuevamente a Héctor Oscar Chiappini, junto a Giuliana Gianina Chiappini (D.N.I. N° 37.079.276) y Antonella Georgina Chiappini (D.N.I. N° 35.221.706), por el Sumario Financiero Nº 1637.
• Atlántida del Rosario Cambios S.A. (CUIT N° 30-71517408-8), con la misma nómina de personas físicas: Héctor Oscar Chiappini, Teresa Orifici, Giuliana Gianina Chiappini y Antonella Georgina Chiappini, por el Sumario Financiero Nº 1635.

Todos estos sumarios se instruyen bajo el amparo de la Ley 18.924 (conforme Ley 27.444) y el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526, normativas que otorgan al BCRA amplias facultades de control y sanción sobre el sector financiero. Las resoluciones correspondientes (RESOL-2024-308-E, RESOL-2024-309-E, RESOL-2024-307-E) fueron dictadas el 26 de noviembre de 2024.

¿Qué está en juego?

Los citados tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios para presentarse en las oficinas del BCRA en Reconquista 250, Capital Federal, acreditar identidad, denunciar domicilios reales y constituir domicilios electrónicos. La incomparecencia podría acarrear la continuidad de los trámites hasta la resolución final, con las pruebas existentes en autos, lo que podría derivar en severas sanciones para las empresas y sus directivos. Este movimiento del BCRA subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en un sector históricamente sensible a las fluctuaciones y regulaciones económicas del país. La ciudadanía y el mercado esperan con ansias los desenlaces de estas investigaciones, que podrían sentar un precedente importante en la fiscalización de las operaciones cambiarias.