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El Banco Central no da tregua y emplaza a varias sociedades y personas físicas por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario y a la Ley de Entidades Financieras. ¡Ojo con el "mercado negro" y las operaciones irregulares!
¡Atención, operadores y ciudadanos! El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiró la red y, a través de una serie de edictos publicados hoy en el Boletín Oficial, está convocando a varias empresas y particulares por presuntas infracciones que podrían encender las alarmas en el mercado. La entidad monetaria no se anda con chiquitas y amenaza con declarar la rebeldía a quienes no comparezcan, lo que implica graves consecuencias legales.
VEIVIDE S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71668626-0) y Fabricio Ezequiel VEIGA (D.N.I. N° 37.372.397) son citados por el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Se los emplaza a presentarse en 10 días hábiles bancarios, y a Veiga se le cita a prestar declaración el 29 de agosto. ¡El fantasma del 'dólar blue' o movimientos de divisas irregulares siempre sobrevuela en estos casos, y el BCRA está decidido a desentrañar la verdad!
COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (D.N.I. N° 23.237.130) también están bajo la lupa por el Régimen Penal Cambiario, con un plazo de 10 días para comparecer. ¿Qué tipo de operaciones los puso en la mira del BCRA? La institución busca esclarecer posibles transacciones ilícitas que afecten la estabilidad monetaria.
Arg Exchange SA (ex agencia de cambio), junto a los señores Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237), son convocados por un Sumario Financiero (N° 1656). En este caso, la lupa está puesta en la Ley 18.924 (agencias de cambio) y la Ley de Entidades Financieras 21.526. Aquí, el asunto es más grave, ya que implica a una ex agencia de cambio, lo que sugiere posibles irregularidades en su funcionamiento o cierre. La resolución RESOL-2025-187-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA ya fue dictada el 02/07/25, y ahora se les da un plazo de 10 días para tomar vista y presentar defensas. ¡La ex agencia deberá dar explicaciones!
Finalmente, Nicolás Alejandro MAIDANA (D.N.I. N° 34.937.642), vinculado al sumario “FLOW BN S.R.L. Y OTRO” (N° 8332), es citado por última vez a declarar el 28 de agosto de 2025, también bajo el Régimen Penal Cambiario. ¡Su rebeldía ya fue declarada en mayo, lo que complica su situación legal y le otorga un ultimátum del BCRA!
Estos avisos son el primer paso de un proceso legal que podría derivar en multas millonarias, inhabilitaciones o incluso sanciones penales para los involucrados. Para el ciudadano común, es una señal clara de que el BCRA está intensificando el control sobre las operaciones cambiarias y financieras, buscando combatir la informalidad y las prácticas ilícitas que distorsionan la economía.
"El BCRA no descansa en su misión de mantener la estabilidad del sistema financiero y cambiario. Quienes operen fuera de la ley, serán perseguidos con todo el peso de la normativa vigente."
Es fundamental que empresas y particulares estén al día con la normativa para evitar caer en estas redes. La advertencia del BCRA es clara: la justicia gratuita está disponible, pero la rebeldía no será perdonada.
