¡BOMBA! Se Define al Próximo Zar Antilavado de Argentina: ¿Quién es Paulo Starc?
El Ministerio de Justicia acelera la búsqueda del nuevo Presidente de la UIF, el organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero. El candidato propuesto es Paulo Starc, un abogado con un impresionante currículum en el ámbito penal, y se abre la audiencia pública para observaciones.
Índices de Impacto
Organizaciones
- UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- MINISTERIO DE JUSTICIA
- Universidad de Buenos Aires
- Universidad Austral Argentina
- International Association of Persecutors
- Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
- Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
- Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Universidad Notarial Argentina
- Centre por International Documentation on Organised and Economic Crime
- Universidad del Salvador
- Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
Fechas Clave
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo descentralizado en la primera línea de batalla contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, está a punto de tener un nuevo líder. Tras la renuncia del Dr. Ignacio Martín YACOBUCCI, el Ministerio de Justicia convocó a una Audiencia Pública para evaluar al candidato propuesto: el Dr. Paulo STARC.
Stark no es un improvisado. Su currículum es un verdadero golpe en la mesa: abogado de la UBA, con cursos de antiterrorismo en Luisiana, actualización en Derecho Penal en la Austral y experiencia en fraudes y corrupción internacional en China. Fue Fiscal Federal Adjunto y Titular en varias fiscalías, y hasta Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la Provincia de Buenos Aires. Desde 2010, es Titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. Su perfil sugiere una línea dura en la fiscalización de movimientos financieros sospechosos.
La audiencia pública, que se celebrará el 17 de marzo de 2025 a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, es una instancia crucial. Ciudadanos, ONG, colegios profesionales y entidades académicas tienen quince días para presentar observaciones fundadas sobre el candidato. El proceso es liderado por el Vicepresidente de la UIF, Santiago Martín GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. La designación del titular de la UIF es de altísima relevancia, ya que este funcionario tiene un poder inmenso para investigar y prevenir delitos financieros que afectan la economía y la integridad del país. Su elección marcará el rumbo de la política antilavado en Argentina.
