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El Banco Central de la República Argentina, en un movimiento que sacude los cimientos del mercado, cita a la firma VEIVIDE S.A.S. y a un individuo clave por presuntas violaciones a la Ley Penal Cambiaria. ¡Se encienden las alarmas por posibles rebeldías y sanciones millonarias!
El temido Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una ofensiva judicial que pone en el ojo de la tormenta a la sociedad anónima simplificada VEIVIDE S.A.S. (CUIT N° 30-71668626-0) y a Fabricio Ezequiel VEIGA (DNI N° 37.372.397). A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, el organismo regulador los cita y emplaza para que comparezcan ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario (GACC).
La institución financiera más poderosa del país está investigando a VEIVIDE S.A.S. y a Veiga en el marco del Expte. Electrónico N° EX-2024-00128701- -GDEBCRA-GFC#BCRA (Sumario N° 8411), caratulado "VEIVIDE S.A.S. Y OTRO". La clave de este escándalo radica en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), una normativa que castiga severamente las irregularidades en operaciones con divisas.
El representante legal de VEIVIDE S.A.S. tiene un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios para presentarse en la sede del BCRA en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, de CABA. La advertencia es clara: de no hacerlo, se declarará su rebeldía, lo que podría acarrear consecuencias legales aún más graves, incluyendo la imposibilidad de presentar pruebas o defenderse adecuadamente. Para aquellos que no puedan costear un abogado, el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, un dato crucial para el ciudadano común.
Pero la trama no termina ahí. Fabricio Ezequiel VEIGA, identificado como presunto infractor bajo el artículo 5°, inciso c) de la misma ley, ha sido citado para prestar declaración. La fecha marcada en el calendario es el 29 de agosto de 2025, a las 11:00 hs., también bajo apercibimiento de rebeldía. Esta citación directa a un particular eleva el nivel de la investigación, sugiriendo que las presuntas infracciones podrían tener un alcance más allá de la persona jurídica.
Este tipo de acciones del BCRA no son un mero trámite administrativo. La Ley Penal Cambiario es una de las herramientas más potentes del Estado para controlar el mercado de divisas, y sus sanciones pueden incluir multas millonarias, inhabilitaciones para operar en el mercado cambiario e incluso penas de prisión en casos extremos. Para VEIVIDE S.A.S. y Fabricio Ezequiel VEIGA, este aviso es el inicio de un proceso legal que podría impactar profundamente sus finanzas y reputación.
Para el resto del mercado, esta medida sirve como una advertencia contundente sobre la vigilancia y el poder de fuego del BCRA en la aplicación de las regulaciones cambiarias. En un contexto de alta volatilidad económica, el mensaje es claro: el que juega con las reglas del mercado de cambios, debe hacerlo con extrema cautela y apego a la normativa vigente.
