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DNI: 14649919 · 3 artículos
NacionalLa Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó sanciones millonarias a una fiduciaria y una constructora, junto a sus directivos, por graves incumplimientos en la prevención del lavado de activos, enviando una clara señal a los "sujetos obligados".
NacionalLa Unidad de Información Financiera no perdona y sanciona a dos compañías y sus directivos por graves falencias en la prevención de lavado de activos, con multas que superan los $100.000 por cada involucrado. ¡Nadie escapa al ojo del regulador!
NacionalLa Unidad de Información Financiera (UIF) no da tregua en su cruzada contra el lavado de activos. Dos avisos oficiales revelan sanciones de $100.000 para una fiduciaria y una constructora, junto a sus directivos, por graves incumplimientos en la prevención del blanqueo de dinero. ¡La lupa está más activa que nunca!
