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La Unidad de Información Financiera cita a sumariado por posibles infracciones a normativas antilavado y convoca a audiencia virtual con empresa investigada
La UIF intensifica su lucha contra el lavado de activos con una nueva citación que revela la creciente digitalización de sus procedimientos. El caso involucra presuntas infracciones a las Resoluciones UIF 50/2011 y 76/2019.
Los sumariados deberán registrarse en el Sistema de Notificaciones Electrónicas en un plazo de 14 días, marcando un hito en la modernización de los procedimientos de control financiero.
La digitalización del proceso incluye:
15 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2024
31 de diciembre de 2024
