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La Unidad de Información Financiera cita a sumariado por posibles infracciones a normativas antilavado y convoca a audiencia virtual con empresa investigada
La UIF intensifica su lucha contra el lavado de activos con una nueva citación que revela la creciente digitalización de sus procedimientos. El caso involucra presuntas infracciones a las Resoluciones UIF 50/2011 y 76/2019.
Los sumariados deberán registrarse en el Sistema de Notificaciones Electrónicas en un plazo de 14 días, marcando un hito en la modernización de los procedimientos de control financiero.
La digitalización del proceso incluye:
18 de febrero de 2026
31 de julio de 2025
24 de julio de 2025
