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El Banco Central lanza una batería de edictos, citando a una decena de individuos y empresas por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria y de Entidades Financieras. ¿Quiénes están en la mira del organismo y qué consecuencias enfrentan por no presentarse?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y, en una serie de Avisos Oficiales, ha puesto en la mira a varios particulares y sociedades. Estas notificaciones, que se repiten con frecuencia en el Boletín Oficial, son un claro mensaje de la férrea vigilancia del organismo sobre las operaciones cambiarias y financieras en el país.
Los edictos emplazan a los mencionados a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario o Financiero del BCRA. La mayoría de las citaciones se fundamentan en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, que castiga las infracciones a la normativa cambiaria, y en algunos casos, en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Esto significa que los involucrados están siendo investigados por presuntas irregularidades en operaciones con divisas o por incumplimientos a las regulaciones bancarias y financieras.
Entre los citados se encuentran:
La amenaza es clara: si los citados no comparecen dentro del plazo establecido (generalmente 10 o 12 días hábiles bancarios), el BCRA declarará sus rebeldías. Esto implica que el proceso continuará sin su presencia, lo que puede derivar en la imposición de multas millonarias, inhabilitaciones o incluso la remisión de las actuaciones a la justicia penal, en los casos más graves. Es crucial que los involucrados busquen asesoramiento legal de inmediato para evitar consecuencias severas.
"Estas citaciones son un recordatorio de que el BCRA está activamente persiguiendo cualquier desviación de su estricta normativa cambiaria y financiera. Nadie está exento de su ojo vigilante."
Para los ciudadanos y empresas, esto subraya la importancia de conocer y cumplir rigurosamente la normativa cambiaria y financiera para evitar caer en la red de sumarios del Banco Central. La transparencia y la legalidad son la única vía para operar en un contexto de alta regulación.
