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El Banco Central intensifica su cruzada contra presuntas irregularidades, citando a ex agentes de cambio, empresas y particulares por sumarios financieros y cambiarios. La lupa del organismo está puesta en movimientos que podrían acarrear fuertes sanciones.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua en su rol de guardián del sistema financiero y cambiario. Múltiples edictos publicados en el Boletín Oficial revelan una serie de citaciones a empresas y personas físicas por graves sumarios. La tensión se eleva a medida que el organismo exige explicaciones y defensas en procedimientos que podrían derivar en cuantiosas multas y otras penalidades.
Arg Exchange SA y Ex Directivos: El BCRA cita a los representantes legales de Arg Exchange SA (ex agencia de cambio) y a cuatro individuos: Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237). Deben comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero por el Sumario Financiero Nº 1656. Se les imputan presuntas infracciones a las Leyes 18.924 (conforme art. 131 de la Ley 27.444) y 21.526 (Ley de Entidades Financieras), con una resolución dictada el 02/07/2025. Tienen 10 días hábiles bancarios para presentarse y ofrecer sus defensas.
Costa Oriental Yachai S.A.S. y Miguel Ángel Carmona: La empresa COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130) son emplazados por el Sumario N° 8422, bajo el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Se les otorga un plazo de 10 días hábiles bancarios para comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El BCRA les informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos.
Nicolás Alejandro Maidana (Flow BN S.R.L.): En el marco del Sumario N° 8332, caratulado “FLOW BN S.R.L. Y OTRO”, el BCRA cita por última vez a Nicolás Alejandro MAIDANA (DNI N° 34.937.642). Debe presentarse el 28 de agosto de 2025 a las 11:00 hs. como presunto infractor, bajo apercibimiento de mantener su rebeldía declarada el 26 de mayo de 2025. También se le informa sobre el acceso a defensorías oficiales y servicios judiciales gratuitos.
Estas citaciones subrayan la intransigencia del BCRA ante cualquier desvío de la normativa. Para las empresas y personas involucradas, el reloj corre y la necesidad de una defensa sólida es crítica. Para el mercado, estos edictos son un recordatorio constante de los riesgos regulatorios y la vigilancia activa del organismo.
