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El Banco Central lanza un edicto que cita y emplaza a una empresa y a un individuo por presuntas infracciones a la temida Ley del Régimen Penal Cambiario. ¿Qué se esconde detrás de este sumario que podría terminar en millonarias multas?
El Boletín Oficial de hoy trae una noticia que enciende las alarmas en el sector empresarial: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido un Aviso Oficial que cita y emplaza al representante legal de VEIVIDE S.A.S. (CUIT N° 30-71668626-0) y a Fabricio Ezequiel VEIGA (D.N.I. N° 37.372.397). Ambos son requeridos para comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario (GACC) del BCRA por presuntas infracciones a la temida Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
La Ley del Régimen Penal Cambiario es una normativa muy estricta que penaliza diversas conductas relacionadas con el mercado de cambios, desde la compraventa de divisas sin autorización hasta la falsificación de declaraciones juradas. El BCRA, en el marco del Expte. Electrónico N° EX-2024-00128701- -GDEBCRA-GFC#BCRA (Sumario N° 8411), caratulado “VEIVIDE S.A.S. Y OTRO”, busca que los involucrados se presenten a derecho en un plazo de 10 días hábiles bancarios.
Fabricio Ezequiel VEIGA, además, ha sido citado a prestar declaración como presunto infractor, conforme al artículo 5°, inciso c) de la ley, para el día 29 de agosto de 2025, a las 11:00 hs., bajo severo apercibimiento de declarar su rebeldía si no comparece. Esto podría acarrear consecuencias legales graves, incluyendo multas millonarias y hasta prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Este edicto es un recordatorio contundente de que el BCRA está vigilante y activo en la fiscalización del mercado de cambios. La institución ofrece servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, a los citados, lo que subraya la seriedad del proceso. Para cualquier empresa o individuo que opere con divisas, este caso es una advertencia sobre la importancia de cumplir estrictamente con las regulaciones cambiarias, que en Argentina son notoriamente complejas y cambiantes. Las infracciones cambiarias no son un juego, y el BCRA lo deja bien claro con este tipo de acciones.
