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El Banco Central no perdona y emplaza públicamente a individuos y una empresa por supuestas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¡La lupa del BCRA está más activa que nunca contra los "dólares blue" y operaciones irregulares!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de citaciones que resuenan como un latigazo en el mundo financiero. A través de varios Avisos Oficiales, la autoridad monetaria convoca a personas físicas y una empresa a presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo la amenaza de ser declarados en rebeldía. ¡La caza de presuntos infractores de la Ley del Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359) está en pleno apogeo!
En el ojo de la tormenta se encuentra el señor Matías Josué Piccirillo (D.N.I. N° 36.747.475), citado para el 3 de octubre de 2025 a las 10:00 AM, en el marco del Sumario Cambiario N° 8393. La imputación es por presunta infracción al artículo 5° inciso c) de la mencionada ley, un artículo que suele referirse a la realización de operaciones de cambio sin la intervención de instituciones autorizadas.
Pero no es el único. La firma PS ENTERTAINMENT S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71591659-9) y el señor Nicolás Martín Ventura (D.N.I. N° 28.053.873) también recibieron su llamado a comparecer en un plazo de 10 días hábiles bancarios, por el Sumario N° 8409. Estos casos, bajo el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario, suelen involucrar incumplimientos a las obligaciones de ingresar o liquidar divisas.
Finalmente, la señora SILVIA ROXANA ZAPATA (D.N.I. N° 20.893.084) fue emplazada por 10 días hábiles bancarios en el Sumario N° 8406, también bajo el artículo 8° de la misma ley.
Estos avisos son una señal clara de que el BCRA está intensificando su vigilancia sobre el mercado de cambios y no dudará en aplicar las sanciones previstas en la ley para quienes realicen operaciones al margen de la normativa. La Ley del Régimen Penal Cambiario establece multas significativas, inhabilitaciones y hasta penas de prisión para las infracciones más graves.
¿Qué implica esto para los involucrados? Deben presentarse y ejercer su derecho a defensa, para lo cual se les informa sobre la disponibilidad de servicios jurídicos gratuitos y defensorías oficiales. La omisión de comparecer puede llevar a la declaración de rebeldía, lo que agrava su situación legal.
Este tipo de publicaciones son un recordatorio constante de los riesgos de operar en el mercado cambiario informal o de no cumplir con las estrictas regulaciones vigentes. El BCRA busca sentar un precedente y disuadir a otros de intentar sortear los controles.
"El Banco Central demuestra que tiene dientes y está dispuesto a usarlos para defender la estabilidad del mercado de cambios, persiguiendo a quienes intentan evadir las reglas", comentó un especialista jurídico.
