¡El BCRA Cita a Empresa y Particular por Presunto Fraude Cambiario!

Un nuevo escándalo asoma en el horizonte financiero. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de un Edicto oficial, ha citado y emplazado por 10 días hábiles bancarios a la firma TOPO DO MUNDO COMPANY S.A. (C.U.I.T. N° 30-71735879-8) y al señor Diego Orlando ALLENDE (Documento Nacional de Identidad N° 24.967.931). Ambos deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA para responder en el Expediente N° EX2023-00150279-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8426.

Este proceso se sustancia de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, lo que sugiere la investigación de posibles infracciones cambiarias. La falta de comparecencia podría derivar en la declaración de rebeldía, con las graves consecuencias legales que esto implica. Este tipo de edictos son una clara señal de la intensa vigilancia del BCRA sobre las operaciones financieras para detectar y sancionar irregularidades, buscando mantener la estabilidad y transparencia del mercado de cambios. Para los ciudadanos, es un recordatorio de la importancia de la legalidad en las operaciones financieras.