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El Banco Central de la República Argentina no da tregua: cita a empresarios y empresas por sumarios cambiarios y aplica una multa astronómica de más de 7 mil millones de pesos, junto con inhabilitaciones, a un ex directivo de Majo Finanzas. ¡La lupa sobre el mercado!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto la lupa sobre el mercado financiero y cambiario, publicando una serie de edictos que revelan la intensidad de su fiscalización. Estas notificaciones, que van desde citaciones a sumarios hasta multas millonarias, demuestran la implacable mano del organismo regulador.
En un caso que ya genera revuelo, el BCRA ha notificado una multa estratosférica de más de $7.222 millones de pesos y una inhabilitación por 6 años a Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942), vinculado a la ex agencia de cambio Majo Finanzas SA. Esta sanción, resuelta en el Sumario Financiero N° 1623, es una clara señal de la postura del Banco Central frente a las infracciones financieras. La inhabilitación le impide desempeñarse en puestos clave en entidades financieras, marcando un precedente.
Además, el BCRA ha citado a comparecer a varias personas y empresas por sumarios cambiarios. Entre ellos, se encuentra Rodolfo Matías Cabrera (DNI 31.583.346), en el marco del sumario caratulado “EISSEN INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS SA Y OTROS” (Sumario 8340). También fueron emplazados COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130) por el Sumario N° 8422. Estos edictos son llamados a la defensa ante presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario, Ley N° 19.359.
Para la sociedad y el sector, estas acciones del BCRA subrayan la tolerancia cero ante irregularidades y la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo. Las multas y las inhabilitaciones buscan disuadir comportamientos ilícitos y proteger la estabilidad del sistema financiero y cambiario. La posibilidad de acceder a servicios jurídicos gratuitos para los citados es un detalle importante, aunque no disminuye la gravedad de las acusaciones. Mantenerse al día con la normativa del BCRA es más crucial que nunca.
