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El Banco Central actualiza su listado de cuentas bancarias y lanza una ofensiva judicial contra empresas y particulares por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¡Nadie escapa al ojo del BCRA!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mueve en varios frentes, desde la actualización de su burocracia interna hasta la persecución judicial de presuntas infracciones cambiarias, demostrando que su rol de gendarme financiero sigue más activo que nunca.
Por un lado, la Comunicación "B" 13098/2025 actualiza el listado de cuentas corrientes, especiales y restringidas en pesos y moneda extranjera que las entidades financieras tienen abiertas en el BCRA. Esta medida técnica, que reemplaza la Comunicación B 12998, es fundamental para la operatoria interbancaria y para la gestión de las divisas en el país. Aunque parece un detalle menor, es la base de la estabilidad operativa del sistema financiero. Los Cuadros I al IV, disponibles en el BORA web, detallan la numeración de estas cuentas para bancos, compañías financieras, casas de cambio, cajas de valores, mercados y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).
Pero la parte más picante viene con los Avisos Oficiales. El BCRA ha puesto en la mira a dos actores por presuntas violaciones a la Ley N° 19.359 del Régimen Penal Cambiario:
Ambas firmas y el individuo enfrentan la posibilidad de ser declarados en rebeldía si no se presentan. Esto subraya la intransigencia del BCRA contra cualquier maniobra que intente eludir las normativas cambiarias, una señal clara para el mercado de que los controles y la vigilancia no se relajan. Para el ciudadano común, estos avisos son un recordatorio de que las operaciones financieras, especialmente las que involucran divisas, están bajo estricta supervisión y que las consecuencias por incumplimiento pueden ser graves.
