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¡BCRA en acción! Citaciones y emplazamientos por infracciones cambiarias
Múltiples empresas y personas físicas son citadas por el BCRA por presuntas infracciones al régimen penal cambiario. Se inician sumarios y se establecen plazos para defensas.
Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- BCRA
- Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
Fechas Clave
- 26/02/2025Resolución N° 43 de la Superintendencia
Conceptos Clave
sumario administrativo
infracciones cambiarias
régimen penal cambiario
Análisis Detallado
Serie de acciones legales por infracciones cambiarias
El BCRA emite múltiples citaciones en el marco de investigaciones por presuntas violaciones al régimen penal cambiario:
Casos destacados:
- M.A. MENZOS S.A.S. (CUIT 30-71695973-9)
- AGRO MORRIS S.A. (CUIT 30-71735575-6)
- LE ROUC S.R.L. (CUIT 30-70908693-2)
- LAMEBO S.R.L. (CUIT 30-71570053-7)
Personas físicas involucradas:
- Luis Romeo Marchesano (DNI 14.902.253)
- Américo Baltazar DÍAZ (DNI 13.179.556)
- María Delfina LAKATOS (DNI 28.814.171)
Los imputados tienen 10 días hábiles para presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía.
