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El Banco Central de la República Argentina no da tregua y emplaza a empresas y particulares por presuntas infracciones. La lupa del organismo se posa sobre Arg Exchange SA, Costa Oriental Yachai S.A.S. y Flow BN S.R.L., con citaciones que prometen batallas legales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a mostrar los dientes, publicando una serie de edictos en el Boletín Oficial que ponen en la mira a varias empresas y personas por presuntas infracciones cambiarias y financieras. La autoridad monetaria está en modo 'caza' y no perdona a quienes, según sus investigaciones, habrían violado las normativas vigentes.
En el Sumario Financiero Nº 1656, el BCRA cita y emplaza a Arg Exchange SA (ex agencia de cambio) y a cuatro individuos: Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237). Tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, tomar vista del expediente y presentar sus defensas. La resolución que inició este sumario fue dictada el 2 de julio de 2025, y las imputaciones se basan en la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras 21.526. Un verdadero golpe bajo para los involucrados, que deberán enfrentar las consecuencias de las acusaciones del ente regulador.
Pero la ofensiva del BCRA no termina ahí. En otro frente, el Sumario N° 8422 apunta contra COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (D.N.I. N° 23.237.130). Ambos son citados a comparecer, también en 10 días hábiles, ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Este edicto, publicado el 7 de agosto de 2025, advierte sobre la posibilidad de declarar la rebeldía si no se presentan, lo que podría acarrear serias consecuencias legales.
Y como si fuera poco, el Sumario N° 8332, caratulado “FLOW BN S.R.L. Y OTRO”, trae una última citación para Nicolás Alejandro MAIDANA (D.N.I. N° 34.937.642). Se le exige prestar declaración como presunto infractor el 28 de agosto de 2025 a las 11:00 hs. en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La rebeldía ya había sido declarada el 26 de mayo de 2025, y su incomparecencia en esta ocasión la mantendrá, complicando aún más su situación legal. El auto de esta citación fue de fecha 5 de agosto de 2025.
Estos edictos no son meros trámites burocráticos; son la punta del iceberg de investigaciones profundas que buscan sancionar irregularidades en el manejo de divisas y el cumplimiento de las normativas financieras. Para los involucrados, se avecinan tiempos de litigio y mucha incertidumbre. Para el resto del mercado, es una clara señal de que el BCRA está vigilante y dispuesto a aplicar todo el peso de la ley.
