¡BAJO LA LUPA DEL BCRA! Sumarios por presuntas infracciones cambiarias y financieras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua en su rol de gendarme financiero y cambiario, y en los últimos días ha emitido una serie de Avisos Oficiales que ponen en la mira a varias entidades y personas físicas. Estos edictos son un claro mensaje de que la supervisión y las sanciones están a la orden del día, en un contexto de constantes modificaciones a las normativas cambiarias.

Los casos destacados:

• Argencambio SAS y Fernando Luis SCAPIN: La ex agencia de cambio (CUIT 30-71643589-6) y el señor Fernando Luis SCAPIN (DNI 30.904.123) han sido citados y emplazados a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero por el Sumario Financiero N° 1668. Tienen un plazo de 12 días hábiles bancarios para tomar vista de las actuaciones y presentar sus defensas. Este caso se instruye bajo el amparo de la Ley 18.924 y 21.526, lo que sugiere posibles infracciones a la regulación de entidades financieras y operaciones de cambio.

• BEECH FLYING S.A. y Leonardo SPOKOJNY: La firma BEECH FLYING S.A. (CUIT 30-70781185-0) y el señor Leonardo SPOKOJNY (DNI 17.499.259) también están en el ojo de la tormenta. Deben presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario en un plazo de 10 días hábiles bancarios para responder al Sumario Cambiario N° 8331. La imputación se realiza en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, el Régimen Penal Cambiario, lo que implica acusaciones de serias infracciones a las normas de comercio exterior y divisas.

• FRANCESCA GROUP S.A. y Fernando ERSONAS: Finalmente, FRANCESCA GROUP S.A. (CUIT 30-71223739-9) y el señor Fernando ERSONAS (DNI 4.288.753) han sido emplazados por la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Tienen 10 días hábiles bancarios para comparecer por el Sumario N° 8438, también vinculado al artículo 8° de la Ley N° 19.359. En este caso, el BCRA advierte sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos del Ministerio Público de la Defensa.

Implicaciones para los involucrados y el mercado

Para las empresas y personas citadas, la incomparecencia puede significar ser declarados en rebeldía, con las consecuencias legales que ello conlleva. Estos sumarios son una muestra del férreo control que ejerce el BCRA sobre las operaciones financieras y cambiarias, en su intento por mantener la estabilidad del sistema y evitar maniobras que considere irregulares. Para el resto del mercado, estos avisos sirven como un recordatorio constante de la necesidad de cumplir estrictamente con la compleja y cambiante normativa para evitar costosos y prolongados procesos legales. La lupa del Central está más activa que nunca.