¡Alerta Roja en San Nicolás! La UIF Investiga a Mutual por presunto lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha encendido las alarmas en San Nicolás al notificar la instrucción de un sumario a la MUTUAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SAN NICOLÁS (CUIT N° 30-64404509-5). La resolución RESOL-2023-8-APN-UIF#MJ, dictada el 13 de diciembre de 2023, acusa a la entidad y a sus ex integrantes del Órgano de Administración y Oficial de Cumplimiento de haber incumplido, prima facie, normativas cruciales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El escándalo se agrava al conocerse que el sumario busca establecer responsabilidades por haber vulnerado lo establecido en el artículo 3° quater de la Resolución UIF N° 50/2011 y la Resolución UIF N° 11/2012. La mutual y sus directivos, incluyendo a Werther MEDINA (DNI N° 16.193.766), Alberto Aníbal AREVALO (DNI N° 16.843.549) y Marcelo Carlos GUARC (DNI N° 16.594.880), han sido citados para presentar su descargo y ofrecer pruebas en un plazo de DOCE (12) días hábiles administrativos. Curiosamente, se ha constatado el fallecimiento del ex Oficial de Cumplimiento, Ernesto Antonio VERCELLI (DNI N° 4.683.197), el 21 de junio de 2017, lo que extingue la acción respecto a él.

"Este caso pone de manifiesto la lupa de la UIF sobre los sujetos obligados y la importancia crítica de la transparencia y el cumplimiento normativo en el sector financiero y asociativo."

La UIF también intimó a los sumariados a registrarse en el Sistema de Notificaciones Electrónicas, bajo apercibimiento de quedar notificados automáticamente en la sede del organismo. Este es un llamado de atención severo para todas las mutuales y entidades financieras sobre la rigurosidad con la que se están aplicando las leyes antilavado. El impacto podría ser devastador para la reputación de la mutual y sus responsables, y sienta un precedente sobre la vigilancia en el cumplimiento de las normativas.