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El Banco Central de la República Argentina arremete contra ex agencias de cambio y particulares con una serie de citaciones por graves irregularidades. El cerco se cierra sobre presuntos infractores en medio de un clima de mayor control.
¡El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua! Una seguidilla de avisos oficiales publicados en el Boletín Oficial revela la mano dura de la entidad monetaria contra presuntas irregularidades en el sistema financiero y cambiario. Ciudadanos y empresas están siendo llamados a dar explicaciones en el marco de sumarios que podrían derivar en fuertes sanciones. La lupa del BCRA está más activa que nunca.
El primer caso que sacude el ambiente es la citación a Arg Exchange SA, una ex agencia de cambio, y a cuatro individuos: Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237). Todos ellos deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero para tomar vista del Sumario Financiero N° 1656 y presentar sus defensas. Esto, en el marco de la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras 21.526, que regulan la actividad financiera. La resolución que los cita fue dictada el 02/07/2025.
Pero la ofensiva del BCRA no termina ahí. También se cita a COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y a Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130) para responder en el Sumario N° 8422, bajo el paraguas del temido Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Deberán presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, con la advertencia de que, de no hacerlo, se declarará su rebeldía. Esta citación fue publicada el 07/08/2025.
Finalmente, en otro expediente caratulado “FLOW BN S.R.L. Y OTRO” (Sumario N° 8332), el BCRA notifica a Nicolás Alejandro MAIDANA (DNI N° 34.937.642) para prestar declaración como presunto infractor el 28 de agosto de 2025 a las 11:00 hs. Se le advierte que, de no comparecer, se mantendrá su rebeldía declarada el 26 de mayo de 2025. Al igual que en los otros casos, se le informa sobre los servicios jurídicos gratuitos disponibles.
"El BCRA está demostrando que no dudará en aplicar todo el peso de la ley a quienes infrinjan las normativas financieras y cambiarias. Es un mensaje claro de control y supervisión intensificada", comentó un analista del sector.
Estas citaciones subrayan un endurecimiento en la política de control del BCRA, buscando garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas. Para los involucrados, es el inicio de un proceso legal complejo con posibles derivaciones económicas y penales.
