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El Banco Central intensifica la persecución de infracciones financieras y cambiarias, citando a firmas y particulares. ¿Quiénes están en la mira y qué se juega en estos sumarios millonarios?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto la lupa sobre varias empresas y personas, citándolas a comparecer por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Una serie de edictos publicados en el Boletín Oficial revelan la implacable acción del organismo regulador.
En el centro de la escena aparecen casos como el de VEIVIDE S.A.S. (CUIT N° 30-71668626-0) y Fabricio Ezequiel VEIGA (DNI N° 37.372.397), quienes deben responder ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Similar situación enfrenta COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130). Otro citado es Nicolás Alejandro MAIDANA (DNI N° 34.937.642), quien ya fue declarado en rebeldía y se le intima a prestar declaración por última vez.
Pero la lista no termina ahí. La ex agencia de cambio Arg Exchange SA y sus directivos Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237) también están en la mira, esta vez por un sumario financiero que involucra la Ley 18.924 y 21.526.
El mensaje del BCRA es claro: la fiscalización y el control de las operaciones cambiarias y financieras están más activos que nunca. Las citaciones otorgan un plazo de 10 días hábiles para comparecer y presentar defensas, con la advertencia de declarar la rebeldía si no se presentan. Un detalle importante es que se les informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa. Para el ciudadano común, estos avisos son una señal de que el sistema financiero está bajo estricta vigilancia y que las infracciones pueden tener consecuencias severas.
