¡ALARMA CAMBIARIA! EL BCRA PISA FUERTE CONTRA LAS INFRACCIONES

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de emplazamientos y citaciones que ponen en el ojo de la tormenta a varios particulares y a una sociedad. Estos avisos oficiales, publicados en el Boletín Oficial, no son un mero trámite: son el primer paso en procesos judiciales por presuntas infracciones a la temida Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95).

¿Quiénes están en la mira?

Entre los citados figuran Martín Enrique Roselli (DNI 12.666.443), Cristian Daniel Sverljuga (DNI 31.882.452), y la empresa Fiu & Mar Trading SA (CUIT 30-71752047-1), junto a sus directivos Javier Alejandro Fiumarelli (DNI 25.984.757) y Cintia Valeria Martínez Arancibia (DNI 26.623.129). Todos ellos tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA. La incomparecencia, advierte el organismo, derivará en la declaración de su rebeldía, lo que agravaría seriamente su situación legal.

Estos casos se enmarcan en sumarios por supuestas operaciones irregulares en el mercado de cambios, un terreno minado de regulaciones estrictas en Argentina. La Ley Penal Cambiaria establece severas sanciones, que van desde multas millonarias hasta la inhabilitación para operar en el mercado financiero. La publicación de estos edictos es una señal clara de que el BCRA está intensificando sus controles y no dudará en perseguir a quienes considera que han vulnerado las normas cambiarias. Para los ciudadanos comunes, esto subraya la importancia de operar siempre dentro del marco legal vigente para evitar dolores de cabeza con el ente regulador.